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     案件提要

     虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，但部分虛擬貨幣有財(cái)產(chǎn)屬性。針對(duì)虛擬貨幣實(shí)施集資詐騙、盜竊等行為的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)刑法規(guī)定認(rèn)定為集資詐騙罪、盜竊罪等，案值一般以虛擬貨幣的購(gòu)入價(jià)或銷贓數(shù)額來(lái)確定。

     爭(zhēng)議焦點(diǎn)

    針對(duì)虛擬貨幣實(shí)施集資詐騙的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為集資詐騙罪還是非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪?

      基本案情

       2020年6、7月間，熊某某為謀取非法利益，伙同鄒某、張某(均在逃)等委托蔡某等人研發(fā)“共治交易所”等軟件用來(lái)交易自創(chuàng)虛擬貨幣“CGC幣”等。熊某某伙同鄒某等通過(guò)微信等渠道對(duì)外宣傳上述自創(chuàng)虛擬貨幣，承諾每天增值，以推薦獎(jiǎng)勵(lì)、節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)等吸引投資人參與投資、發(fā)展下線;利用后臺(tái)賬戶，采取自己交易、無(wú)限量撥幣、控制交易量和交易價(jià)格的方式操控自創(chuàng)虛擬貨幣的顯示市值，制造每日上漲3%左右的虛假K線，吸引投資人使用泰達(dá)幣等購(gòu)買。2020年10月15日，熊某某等安排后臺(tái)操控人員進(jìn)行巨額交易，將自創(chuàng)虛擬貨幣交易價(jià)格打壓至接近于零，借此非法占有集資資產(chǎn)。經(jīng)鑒定，熊某某等騙取投資人充值的泰達(dá)幣共計(jì)1500萬(wàn)余個(gè)，最低價(jià)為人民幣100149595.90元，最高價(jià)為人民幣107505232.28元。

      另查明，蔡某等人在研發(fā)交易軟件時(shí)，秘密對(duì)用戶充值的12288枚泰達(dá)幣(價(jià)值人民幣約8.16萬(wàn)元)進(jìn)行截留;又將因系統(tǒng)故障滯留的11053枚泰達(dá)幣(價(jià)值人民幣約7.33萬(wàn)元)打標(biāo)后隱藏，準(zhǔn)備伺機(jī)將截留的泰達(dá)幣提取到自己的電子錢包，但因案發(fā)而未能實(shí)施。

    裁判結(jié)果

   深圳市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，被告人熊某某的行為構(gòu)成集資詐騙罪。被告人蔡某等人實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)行為，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪;蔡某等人的行為又構(gòu)成盜竊罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。以集資詐騙罪判決被告人熊某某有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人蔡某有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元;以盜竊罪判處蔡某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。責(zé)令被告人熊某某退賠違法所得，按比例發(fā)還集資參與人。

宣判后，被告人熊某某、蔡某不服，提出上訴。

廣東省高級(jí)人民法院終審認(rèn)為，熊某某以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。蔡某等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪;蔡某等人盜竊公私財(cái)物，其行為又構(gòu)成盜竊罪，依法數(shù)罪并罰。蔡某等人盜竊行為有部分未遂，依法從輕處罰。維持對(duì)熊某某的定罪量刑，撤銷對(duì)蔡某盜竊罪的量刑，改判為有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。

典型意義

本案是針對(duì)虛擬貨幣實(shí)施集資詐騙的案件。審判實(shí)踐中對(duì)于虛擬貨幣犯罪的定性、案值計(jì)算、涉案財(cái)產(chǎn)處理均存在爭(zhēng)議。同時(shí)，本案被告人在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施盜竊虛擬幣的行為，在停止形態(tài)方面出現(xiàn)新情況，有一定討論意義。網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況復(fù)雜，用非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪一個(gè)罪名，無(wú)法涵括侵犯商業(yè)秘密、集資詐騙、危害國(guó)家安全、搶劫等形形色色的犯罪行為;其法定最高刑為七年有期徒刑，顯然也難以對(duì)各類犯罪做到罰當(dāng)其罪。對(duì)于犯罪的評(píng)判和處罰應(yīng)當(dāng)符合其客觀實(shí)質(zhì)，對(duì)于涉及網(wǎng)絡(luò)世界犯罪的處斷，更要具有前瞻性，不回避新問(wèn)題、新情況。在犯罪對(duì)象全部為虛擬貨幣的集資詐騙案件中，將虛擬貨幣作為財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)，更準(zhǔn)確地把握了相關(guān)數(shù)據(jù)的本質(zhì)，更能做到罪責(zé)刑相適應(yīng)，更有利于保護(hù)被害人合法權(quán)益。

    法官手記

罪名判定應(yīng)把握案件本質(zhì)

虛擬貨幣雖不具有與法定貨幣等同的法律地位，是無(wú)形物，價(jià)值不穩(wěn)定，但部分虛擬貨幣有其價(jià)值，有財(cái)產(chǎn)屬性。我國(guó)現(xiàn)行法規(guī)認(rèn)定虛擬貨幣業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，但并未否定虛擬貨幣的所有權(quán)。虛擬貨幣的數(shù)據(jù)屬性只是載體，財(cái)產(chǎn)屬性是其本質(zhì)。在之前的案例中，有將相關(guān)犯罪認(rèn)定為非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪，但是，以一個(gè)罪名越來(lái)越無(wú)法涵蓋現(xiàn)實(shí)生活中花樣繁多、層出不窮的犯罪行為。對(duì)虛擬貨幣的估值，應(yīng)當(dāng)首先考慮以購(gòu)入價(jià)、銷贓數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定，在被害人眾多，無(wú)法一一溯源的情況下，以交易行情計(jì)算詐騙數(shù)額，也不失為權(quán)宜之計(jì)。在涉及新事物、新情況的案件中，要準(zhǔn)確作出裁判，既要對(duì)該事物本身有所了解，也要對(duì)相關(guān)部門、行業(yè)的規(guī)章制度、規(guī)定沿革進(jìn)行全面搜索和學(xué)習(xí);通過(guò)類案檢索，有助于了解上級(jí)法院及其他法院的裁判思路，博采眾長(zhǎng)，但在進(jìn)行類案分析時(shí)，既要確保案件裁判符合犯罪行為的客觀實(shí)質(zhì)，也要具有一定的前瞻性。